公司管理制度模板 100句菁华

1、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

2、公司必须认真贯彻执行《*人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳人员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

4、2.2公司董事会负责制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

5、3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。

6、4.1严格执行国家有关法律、法规及公司的财务制度，加强会计基础工作，保证会计工作依法有序进行。

7、4.2.3财务部负责财务预算的编制、审查、报告、监督执行等具体工作，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议，实施财务控制。各职能部门及各业务部主要负责人对本部门执行结果承担责任。

8、5会计核算的一般原则

9、5.3存货按实际成本入账，发出时按加权*均法计价；低值易耗品采用五五摊销法核算。

10、6.1.2公司的一切现金收支必须归集到财务部门核算和管理，各项支出必须按规定办理审批手续；现金收入后及时送存银行，严禁坐支现金和白条抵库；

11、6.3.2银行贷款按公司规定的筹资权限实行逐笔审批制度，所有贷款由财务经理提出申请，报总经理签字批准，并逐月报董事会备案；

12、7.3发生采购时，由经办人员提出采购申请，由主管副总签字审核批准：采购金额超过1万元（含1万元）报总经理批准。

13、8.3固定资产的购置均须经主管副总审核后报总经理批准。

14、8.4固定资产的处理包括购置、出售、报废、毁坏损失等（均为1万元以上）须经主管副总审核后，报公司董事会批准。

15、10营业收入和营业外收支的管理

16、10.3营业外收入是指公司主要经营业务以外的其他各项收入。包括固定资产盘盈及变卖收益、罚款收入、无法支付的应付款项、物资及现金的溢余等。营业外支出包括固定资产盘亏及变卖损失，固定资产和流动资产因遭自然灾害等造成的非正常损失（扣除保险公司赔偿款），违约金、公益救济性捐赠等。

17、11.4公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

18、11.4.3提取法定公益金百分之五；

19、11.5公司法定盈余公积金可用于弥补亏损或经董事会批准后转增资本金。但转增资本金时，以转增后留存公司的法定盈余公积金不少于注册资本25％为限。

20、12.3年度财务报告经会计师事务所审计，并同时提供下一会计年度的预测报告。

21、13.3年度终了，由财务经理统一保管备份数据。

22、14财务档案管理

23、14.1公司必须保证财务档案的存放空间及安全可靠，财务部要严格按照*、国家档案局发布的《会计档案管理办法》执行。财务部应指定专人保管财务档案，建立健全严格的档案管理制度。非本部门人员查阅档案，必须要征得总经理同意，档案保管人必须要做好登记工作。

24、财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，确保财务工作的合法性。敬业爱岗，不做有损于公司的事。

25、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

26、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

27、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总经理审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。

28、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

29、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总经理批准后方可借支。

30、根据新化妆品开发计划进行新化妆品的配方开发和研制工作，进行新化妆品的功效性评估，配方稳定性、包材相容性测试，微生物竞争测试；

31、组织新化妆品试产并制订相关标准操作规范，化妆品检验规范，转移至化妆品生产部门和品保部门，并能根据实际进行修订；

32、公司差旅费开支制度

33、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。

34、工程中间结算程序。

35、工程决算程序。

36、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

37、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

38、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

39、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

40、优化财务管理环境

41、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

42、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。

43、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

44、收入管理制度；

45、能独立发挥其作用；

46、10万元以上由公司董事会决定。

47、各种劳保、福利费用；

48、出差人员差旅费用；

49、其他结算起点以下的零星支出，不属于上述范围的各项支付，一律通过银行转账支付。

50、总部财务部于每年第四季度提议召开年度预算启动会议，以明确年度预算相关事项。

51、各预算编制主体应在规定时间内编制预算，并提交给相应的审核环节。

52、2本办法是规范集团公司及其所属分公司和全资子公司(上述单位以下简称企业)的会计核算程序和财务管理工作的管理办法。

53、具体确定企业内部财会机构的设置，建立健全内部控制制度；

54、组织拟定企业内部财务管理办法，按规定程序报批后执行；

55、接受财政、税务、审计机关的监督。

56、贯彻国家有关财经政策和规定，坚持原则，增收节支，提高经济效益；

57、对不真实、不合法的原始凭证不予受理并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充；

58、财会人员的后续教育时间不少于68小时；

59、财物的收发、增减和使用；

60、2记帐方法，一律采取借贷记帐法，记帐原则采取权责发生制。

61、5凡与企业合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：

62、企业向其它单位投出的资金，应按投出时交付的金额入帐，所发生的收益和损失，应在投资收益科目反映。

63、主管会计对费用报销单或付款申请书进行统一编号并审核签署意见后送交财务经理审核确认，之后呈报总经理，或被授权人批准；超过授权审批金额的，须经集团总裁与财务总监联签批准；

64、公司员工外出联系业务、工作一般以公交车、中巴为主，特殊情况下，经部门经理同意，公司总经理批准，方可报销出租车费用。

65、出差人员可凭批准的申请单向财务部办理暂借款手续，填写《暂借款申请单》，预借金额由财务部根据路程远*，时间长短核定，呈送总经理或其他被授权人签字同意后，方予借款。

66、每月初各小区物业会计对上月预算执行情况进行总结，编制上月收支预算与执行情况比较表，报物业公司汇总后报公司相关领导。

67、收据、发票及公章使用规定：

68、各小区的收费通知专用章只能用于催款通知，不能用做其它用途；除此公章外，小区不得再有其它公章。

69、工资费用。

70、资金报表：

71、每天由各小区出纳报资金表给物业公司财务，由物业公司财务汇总后报公司领导。

72、其他业务收入：主要核算小区收取的停车费、装修管理费、宽网费、摊位费、特约维修费等；

73、管理费用：主要核算行政管理部门发生的费用。

74、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

75、财务专用章和总经理印鉴分别由财务主管和出纳负责保管。

76、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

77、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

78、业务招待费是公司因经营业务需要而发生的餐费、礼品费等，应本着必要、合理、节约的原则从严掌握。因业务需要接待时，必须事前经部门负责人、分管副总批准后方可接待。

79、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

80、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：

81、以公司名义提供担保、证明；

82、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。

83、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。

84、上岗工牌、工装佩戴整齐，未穿工装、未戴工牌一次20元。

85、公司员工只要在上班期间早退，或者是做些与上班无关的事情，如：逛街、打牌等等，一经发现，从当月工资上扣除200元。

86、公司纸杯是为客户提供的，故公司员工不得使用公司纸杯，饮水者自带纸杯。

87、公司员工不利用公司电脑上网聊天，打游戏，做与公司无关的事。

88、吸烟请在吸烟区，公司员工不得在办公室区域内吸烟，发现一次罚款20元。

89、公司员工只要一进办公室，没有佩戴胸卡的，发现一次罚款10元，交给财务。

90、公司员工一个星期休息一天，周末不能休息。（否则按旷工处理）

91、交往语言：您好、早上好、再见、请问、请您、劳驾您、关照、谢谢、周末愉快、拜拜。

92、在与客户交谈时应以公司的利益和形象为先，主动和客户交流和沟通，让客户能感觉到公司的热忱服务和真诚的合作。

93、每个工地开工进场，应按公司要求做好成品保护，公司广告标语应挂在显人耳目的地方。

94、不参加值日者，一次罚款二十元，值日状况不好者罚款二十元。

95、员工应认真遵守部门值班安排，客户服务等事项应避开值班日。

96、严谨操守，不得收受与公司业务有关联的各种好处及回扣。

97、着装仪表整洁大方，勿穿着花俏夸张服饰，工作期间须穿公司工作服。

98、在集团分管副总经理的直接领导下，建立团结有序、高效、务实的操盘团队。

99、结合公司发展要求制定员工薪酬体系、激励机制、完善业绩考评制度；

100、完善内部管理机制，建立健全规章制度，确保“政令畅通”、完美工作计划和有效执行。

公司管理制度模板 100句菁华扩展阅读

公司管理制度模板 100句菁华（扩展1）

——公司管理制度模板 40句菁华

1、公司必须认真贯彻执行《*人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

2、作废的银行支票由出纳人员加盖作废戳记，妥善保存。

3、2董事会财务管理职责

4、2.2公司董事会负责制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

5、4.9做好每月的生产经营状况财务分析工作，严格控制各项成本费用，为公司决策提供财务依据。

6、6.2.4正常业务支出的支票领用,都必须有经核准的发票或其他必要的凭证，支票上必须有金额且与应付凭证金额一致，所有已经签发的支票，应于当日及时记入银行存款日记账中，并定期与应付款或其他总分类账借方进行核对，每次支票领用金额1万元以内（含1万元）须由财务经理审核主管副总批准；超过1万元须报总经理批准。

7、7.3发生采购时，由经办人员提出采购申请，由主管副总签字审核批准：采购金额超过1万元（含1万元）报总经理批准。

8、8.1500元以上的资产称为固定资产，固定资产的取得按原始价值计价。

9、8.4固定资产的处理包括购置、出售、报废、毁坏损失等（均为1万元以上）须经主管副总审核后，报公司董事会批准。

10、8.5固定资产应设置明细账核算，定期与行政部门和使用部门的卡账和实物进行核对，做到账、卡、物相符。

11、12.1公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告；在每一会计年度结束后九十日以内编制公司年度财务报告。

12、财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，确保财务工作的合法性。敬业爱岗，不做有损于公司的事。

13、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

14、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

15、弹性原则

16、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度

17、固定资产管理制度；

18、10万元以内由公司经理办公会议决定；

19、3各企业按照本办法规定，并结合自身的生产经营特点和管理要求，制定具体的适合本企业的财务管理办法和实施细则，报集团公司批准后执行。

20、3企业法人代表在财务会计管理上的主要责任：

21、4企业财务负责人在财务会计管理上的权责是：

22、事前环节：主要检查动用款项的依据如业务合同、用款计划和批准手续是否完善无误；检查用款额、付款方式与期限是否与合同、计划相符。

23、年末应按应收帐款余额计提5‰的坏帐准备。

24、银行帐户必须按国家规定开设和使用，银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐。

25、、集团公司各全资子公司的销售收入（营业收入）按集团公司指定帐号进帐。

26、管理费用：主要核算行政管理部门发生的费用。

27、会计档案灭失追究保管会计责任。

28、银行印鉴必须分人保管。

29、差旅费包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、住宿补助、伙食补助、通讯费补贴等，费用分项计算，计算后标准总额内凭出差地有关发票据实报销，超支部分自理。

30、差旅费报销标准：

31、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。

32、上岗工牌、工装佩戴整齐，未穿工装、未戴工牌一次20元。

33、交往语言：您好、早上好、再见、请问、请您、劳驾您、关照、谢谢、周末愉快、拜拜。

34、接待语言：你好，请稍等，我帮你找个设计师，请坐，对不起，请登记，打扰您，好的，行。

35、进行成本费用预收，核算、考核和控制、督促有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。

36、全体人员皆应明白总电源开关及灭火器之位置及使用方法。

37、操作设备应按公司统一规定进行，没有统一规定的，按设备厂商规定方式操作。操作有误者，按公司相关规定予以处罚。

38、待人接物要谦和，谨慎保持与公司同事间的良好。关系。

39、严谨操守，不得收受与公司业务有关联的各种好处及回扣。

40、完善内部管理机制，建立健全规章制度，确保“政令畅通”、完美工作计划和有效执行。

公司管理制度模板 100句菁华（扩展2）

——公司管理制度模板 30句菁华

1、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

2、出纳人员必须严格遵守执行上述各条规定。

3、作废的银行支票由出纳人员加盖作废戳记，妥善保存。

4、从银行取回的各种结算凭证，要及时入账。

5、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度。

6、6.3银行贷款及融资的管理

7、11利润及利润分配的管理

8、11.1公司的利润总额包括营业利润、营业外收支净额等项目构成。

9、12.1公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告；在每一会计年度结束后九十日以内编制公司年度财务报告。

10、总则

11、3企业法人代表在财务会计管理上的主要责任：

12、调各单位、各部门与财务部门的关系。

13、财会人员的后续教育时间不少于68小时；

14、企业向其它单位投出的资金，应按投出时交付的金额入帐，所发生的收益和损失，应在投资收益科目反映。

15、出差期间的市内交通费、伙食补助费归为外勤补贴均按出差的自然(日历)天数计算，实行分项计算、总额包报公司总经理签字，然后报送集团财务部，经集团总裁审批后，方可办理银行账户的开设与注销。

16、各月度支出计划的编制应以各小区年度经济指标为依据，可在各月之间调节，但各月总和不得超过年度指标。

17、报表需注明当天款项的增加、减少情况说明。

18、主营业务收入：主要核算物业小区向业主（或物业使用人）收取的物业管理费；

19、由于不按本管理办法操作给公司造成经济损失的，由相关责任人全额赔偿。

20、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

21、公司为员工提供*等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。

22、整理并呈递相关业务单据和资料；

23、公司员工加班，财务会负责给员工算加班工资。

24、建议业主不妨主动提出要求，在合同上增加相关批注，让公司利益得到更实质性的保障。

25、认真贯彻、执行管家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性，合理性

26、随时检查插座、插头之绝缘体是否脱落损坏。

27、清理垃圾时，应确定其中无火种等易燃物。

28、全体人员皆应明白总电源开关及灭火器之位置及使用方法。

29、员工上班应注意将头梳理整齐，男员工不得佩带首饰，女员工可着淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。

30、待人接物要谦和，谨慎保持与公司同事间的良好。关系。

公司管理制度模板 100句菁华（扩展3）

——公司行政管理制度模板 (菁华3篇)

公司行政管理制度模板1

　　第一章公文、文件审批管理

　　第一条公司的各类公文、文件、传真、报告和资料，由公司行政部负责管理。第二条收文、发文的签批管理

　　(一)收文：各级*下发的公文、文件，*和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进行收文登记，并填写《收文处理单》，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。

　　(二)发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。

　　(三)凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。

　　(四)公司传真件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的传真件，将底稿存档；接收的传真件，要及时进行登记，收件人签字并存档。

　　第三条公文打印的管理

　　(一)公司公文、文件的打印，由文员负责。

　　(二)公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》；文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进行打印和发放。

　　(三)凡经行政部打印的公文、文件，必须预留一份与原稿一起，统一存档。第四条文件借阅和复制的管理

　　公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。

　　第二章档案管理

　　第五条归档范围

　　(一)上级*和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。

　　(二)公司*远期规划、工作计划、各类统计报表、规章制度、项目可行性研究报告。

　　(三)公司各类会议记录、纪要、决议等文件。

　　(四)业务往来信函、合同、协议、项目工程内业资料等。

　　(五)人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。第六条归档要求

　　(一)凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。

　　(二)相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续；项目工程施工内业资料、文件(竣工批件)，在工程结束后，由相关责任部门进行装订整理，并将其完整归档，同时办理交接手续。

　　(三)公司的档案由档案员负责整理归档，并按照档案管理的有关规定，进行档案的密级及类别划分，针对不同密级的划分，进行相应的档案管理。第七条档案的借阅与复制

　　(一)公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写《文件借阅、复制记录表》后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。

　　(二)公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。

　　(三)公司档案、文件的借阅人，应当爱护并保持借阅档案的整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进行摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进行摘录或复制。

　　第八条档案的标识

　　对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、制度、管理及办法等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。

　　第九条档案的销毁

　　(一)公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。 (二)对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。

　　第三章介绍信和印鉴管理

　　第十条公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。

　　第十一条公司印信由某某公司办公室统一保管。

　　第十二条除公文外，需加盖公司公章的文件、资料，由使用人提出申请，填写印信申请单，经副总经理授权或批准，方可用印。申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。

　　第十三条公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。

　　第十四条公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进行统一编号登记、存档备查。

　　第十五条行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。

　　第十六条公司印鉴的使用，应当按公司发文的审批程序规定进行审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的文件的签章，要通过主管副总经理的批准方可进行；如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。

　　第十七条介绍信的填写，必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等，不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。

　　第十八条公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。

　　第十九条印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。

　　第二十条经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。

　　第二十一条使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。

　　第二十二条公司印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。

　　第二十三条经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监督，并做好登记。

公司行政管理制度模板2

　　第一条为规范行政事业单位财务行为，加强行政事业单位财务管理，严肃财经纪律，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国行政监察法》、*《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律、法规规定，结合我市情况，制定本规定。

　　第二条本规定适用于市直行政事业单位。

　　本规定所称行政事业单位包括党政机关、人大机关、*机关、法院、*、人民团体和事业单位，不包括实行企业化管理的事业单位。

　　第三条市*门主管市直行政事业单位财务管理工作，审计、物价、监察、人民银行等有关部门应依据各自职责做好行政事业单位财务管理和监督工作。

　　第四条行政事业单位必须根据实际发生的经济业务事项按规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告，并建立单位内部会计监督制度；不得伪造、变造会计凭证、会计账簿、编制虚假财务会计报告；不得隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告。

　　行政事业单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

　　任用会计人员必须符合会计管理的规定。

　　第五条行政事业单位应当按照规定编制年度部门综合预算，报*门审核。部门综合预算一经批准通过，必须严格贯彻执行，任何单位或个人不得随意调整；因特殊情况确需调整的，要按规定程序办理。

　　第六条行政事业单位的各项收入和支出应当纳入预算统一管理，统筹安排使用。

　　行政事业单位按照规定必须列入预算的收入，不得隐瞒、少列。

　　行政事业单位编制的支出预算，应当优先保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

　　第七条财政收入执收单位(以下简称执收单位)依法取得的下列*非税收入，是财政收入的重要组成部分，实行“收支两条线”管理。

　　(一)行政事业性收费、*性基金；

　　(二)国有资源和国有资产有偿使用收入；

　　(三)国有资本经营收益；

　　(四)彩票公益金；

　　(五)罚没收入；

　　(六)以*名义接受的捐赠收入；

　　(七)主管部门集中收入；

　　(八)其他*非税收入。

　　第八条执收单位要依据国家有关法律、法规和规章规定的项目、范围、标准、对象和期限，按照收缴分离、罚缴分离等规定的方式，将收取的财政收入直接缴入国库或财政专户。

　　第九条执收单位收取财政收入，除按照国家有关规定需要依法纳税的使用税务发票外，其余一律使用*门统一印制(监制)的票据。

　　第十条行政事业单位对财政下拨的专项资金，应当按照批准的项目，实行专款专用、单独核算，不得虚列、截留、挤占、挪用、浪费、骗取、套取、转移财政专项资金。

　　第十一条行政事业单位应当建立、健全各项支出的管理制度。各项支出要按照批准的预算和规定的开支范围、标准执行。

　　行政事业单位发放福利、补贴和奖金，应当按照规定执行，不得擅自设立项目、提高标准和扩大范围。

　　行政事业单位应严格执行招待费管理办法，不得擅自提高标准和扩大范围。

　　第十二条行政事业单位使用财政性资金，采购*集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务，必须实行*采购；采购*集中采购目录以内并达到公开招标限额标准的货物、工程或者服务，应当采取公开招标方式进行采购；因特殊情况需采用公开招标以外的采购方式，应当经*门批准。

　　第十三条行政事业单位开立银行账户，应经*门同意，按照人民银行有关账户管理规定，到国有、国有控股或经批准允许为其开户的商业银行办理开户手续。

　　第十四条行政事业单位必须依法管理使用国有资产，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益。

　　行政事业单位转让、处置国有资产和将国有资产用于经营投资的，应当经*门批准。行政事业单位应当按规定进行国有资产收益核算。

　　第十五条财政、审计、物价部门和人民银行在各自职权范围内，依法对违反本规定的行为作出处理、处罚决定。

　　有违反本规定行为的单位，其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以及有违反本规定行为的个人，由监察机关或者任免机关依照人事管理权限，依法给予行政处分。

　　第十六条违反本规定第四条规定的，依据《中华人民共和国会计法》予以处理。

　　第十七条执收单位及其工作人员有下列违反国家财政收入管理规定的行为之一的，责令改正，补收应当收取的财政收入，限期退还违法所得。对单位给予警告或者通报批评。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过或者记大过处分；情节严重的，给予降级或者撤职处分：

　　(一)违反规定设立财政收入项目；

　　(二)违反规定擅自改变财政收入项目的范围、标准、对象和期限；

　　(三)对已明令取消、暂停执行或者降低标准的财政收入项目，仍然依照原定项目、标准征收或者变换名称征收；

　　(四)缓收、不收财政收入；

　　(五)擅自将预算收入转为预算外收入；

　　(六)其他违反国家财政收入管理规定的行为。

　　第十八条执收单位及其工作人员有下列违反国家财政收入上缴规定的行为之一的，责令改正，调整有关会计账目，收缴应当上缴的财政收入，限期退还违法所得。对单位给予警告或者通报批评。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：

　　(一)隐瞒应当上缴的财政收入；

　　(二)滞留、截留、挪用应当上缴的财政收入；

　　(三)坐支应当上缴的财政收入；

　　(四)不依照规定的财政收入预算级次、预算科目入库；

　　(五)违反规定退付国库库款或者财政专户资金；

　　(六)其他违反国家财政收入上缴规定的行为。

　　第十九条行政事业单位有下列违反规定使用、骗取财政资金的'行为之一的，责令改正，调整有关会计账目，追回有关财政资金，限期退还违法所得。对单位给予警告或者通报批评。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：

　　(一)以虚报、冒领等手段骗取财政资金；

　　(二)截留、挪用财政资金；

　　(三)滞留应当下拨的财政资金；

　　(四)违反规定扩大开支范围，提高开支标准；

　　(五)其他违反规定使用、骗取财政资金的行为。

　　第二十条单位和个人有下列违反财政收入票据管理规定的行为之一的，销毁非法印制的票据，没收违法所得和作案工具。对单位处5000元以上10万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3000元以上5万元以下的罚款。属于国家公务员的，还应当给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：

　　第二十一条采购人违反本规定第十二条规定的，依据《中华人民共和国*采购法》和《安徽省*采购管理暂行办法》予以处理。

　　第二十二条违反国家有关账户管理规定，擅自在金融机构开立、使用账户的，责令改正，调整有关会计账目，追回有关财政资金，没收违法所得，依法撤销擅自开立的账户。对单位给予警告或者通报批评。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予降级处分；情节严重的，给予撤职或者开除处分。

　　第二十三条单位和个人违反财务管理的规定，私存私放财政资金或者其他公款的，责令改正，调整有关会计账目，追回私存私放的资金，没收违法所得。对单位处3000元以上5万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2000元以上2万元以下的罚款。属于国家公务员的，还应当给予记大过处分；情节严重的，给予降级或者撤职处分。

　　第二十四条违反国有资产管理的规定，擅自占有、使用、处置国有资产的，责令改正，调整有关会计账目，限期退还违法所得和被侵占的国有资产。对单位给予警告或者通报批评。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分。

　　第二十五条对违反本规定构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　第二十六条对行政处罚决定不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

　　第二十七条本规定各区、县参照执行。

　　第二十八条本规定由市财政局负责解释。

　　第二十九条本规定自发布之日起施行。过去有关规定与本规定相抵触的，以本规定为准。

公司行政管理制度模板3

　　为了加强部门的日常行政管理，明确要求，规范行为，结合实际情况，特制订本办法。

　　1.不得在办公场所大声喧哗、打闹；不许利用计算机、手机等高声播放音乐或歌曲而影响他人工作。

　　2.保持办公区域环境清洁，不得在办公室区域内、走廊吸烟。

　　3.不得在办公区域内堆放纸箱等其它杂物，废弃的文件应及时堆放到指定地点，统一销毁。

　　4.上班时不得玩游戏。

　　5.人员外出时，需在白板上留言去向。

　　6.不得利用公司网络资源发布、转发任何形式的不当言论和垃圾邮件。

　　7.工作计算机需设置有效的8位开机密码和屏保密码。

　　8.不得向外部人员谈论和泄漏内部商业机密。

　　9.不得赌博、不得聚众闹事、不得使用侮辱性语言。

　　10.下班后，文件整理整齐，关闭电脑、显示器等其它设备电源，并切断电源。

　　11.办公区域内禁止焚烧杂物或使用明火，不得自行安装、乱拉电线和接线板复接，杜绝火灾隐患。

　　12.不得私自将公司财产带出。

　　13.办公用品严禁取回家私用。

　　本办法即日起实行

公司管理制度模板 100句菁华（扩展4）

——人力资源管理制度模板 100句菁华

1、行政办根据总经理批准后的人力资源配置计划开展具体招聘活动。

2、行政办首先对应聘人员填写的《应聘人员登记表》及提供的相关资料（身份证、学历证、职称证等）确认真实有效的基础上，对照应聘岗位《职务说明书》进行初步筛选，确定符合条件的人员参加面试和复试。

3、行政办组织开展新员工的入职培训并与用人部门一道对员工试用期进行跟踪考核。

4、被聘用的新员工试用期发给试用期包干工资，试用期满并经考核合格的，公司将确定其正式工资级别并签订正式的劳动合同或用工协议。

5、试用期合同：新员工须经过3个月试用期，其间与公司签订试用期合同。

6、用工协议：试用期满经考核合格，除以上第2条规定以外的所有员工签订用工协议。

7、正式劳动合同（或用工协议）期限根据员工工作岗位等不同情况，分为以下两种：

8、《劳动合同书》（或用工协议）一式二份，双方各执一份。

9、行政办对部门晋升请求进行审核，并负责考察该员工的工作表现。

10、部门主管向行政办提出员工调动请求。

11、行政办审核无误后呈报总经理批准。

12、新员工试用期工资按所聘岗位职能工资的60—80支付。试用期满并经考核合格者，执行所聘岗位级别正式工资标准。

13、新员工要经过3个月的试用考察期，在此期间进行新员工入职培训并通过培训考核。

14、员工报销培训费，须持毕业证书，结业证书或有关证明文件，否则不予报销。

15、遇突发事件故意逃避的。

16、奖励。部门经理提出奖励建议并填写《员工奖励建议》，签注意见后送行政办审核，呈报总经理批准后执行，行政办备案。

17、个人公*性：与其他人获得的薪酬具有可比性。

18、薪酬管理与绩效管理的关系；

19、中级以下人员，除司机、保安外，均须具备中专以上学历，其自身条件符合所任职务、所在岗们的要求。

20、一年记过3次的;

21、所需员工应面向社会广泛招聘，同时鼓励在职员工把德厚的、有才能或有专业特长的亲朋好友推荐给公司。

22、招聘方法：由人力资源部招聘主管进行资格审查；再组织进行初试和复试；

23、竞聘程序 公告→报名→资格审查→笔试→竞聘演说→竞聘答辩→筛选评定→上岗试用→任职考核 →月绩效考核 →年终述职考评。

24、工资的级、档金额随公司效益增加和物价水*的提高适时上调。

25、考评对象 ⑴ 集团公司全体员工，包括试用期员工和因病、因私、因伤缺勤者，但不包括当月出勤未达15个考评工作日者。 ⑵ 员工在考评期内更换工作岗位，就职新岗位超过15天参加新岗位考评，反之则回原岗位进行考评。

26、连续二个月考评为“基本称职”，按比例加倍扣除当月绩效工资。连续三个月考评为“基本称职”，扣发当月“绩效工资”的100%。若本人为部门经理的，还要扣除其“职务工资”的100%。

27、人力资源规划

28、增加晋升机会

29、人力资源需求计划应遵循严肃、精简、高效的原则。

30、部门招聘申请

31、当招聘需求数量或职位超出《公司年度人力资源需求计划》时，即预算外招聘，由管理部报总经理审批招聘需求申请。

32、应聘者的健康状况是否能达到工作要求。

33、同等条件下，应尽量考虑优先录用本地户口者。

34、新员工需通过不多于三个月的试用期，在试用期内，将依据员工业绩和各方面的综合表现，由部门经理或分公司经理决定新员工是否能按期转正、延期转正、或解除劳动合同。

35、员工转正通过后，按正式员工身份办理人力资源关系的调转手续。每月25日前各地分公司管理部汇总当月《转正审批表》，报总部管理部审批后办理员工转正手续。

36、员工转正后一个月内，将个人档案调入公司指定存档机构，否则将不予办理社会福利保险。

37、劳动合同变更、解除、终止、续订。

38、《保密协议》

39、员工辞职(详情见于《劳动合同》)

40、员工离职必须填写《员工离职交接清单》，并获得以下各负责人签字。

41、人事管理与人事月报

42、定时对客户进行回访，做好售后服务工作。

43、出具预算方案，列出材料清单（包括设备材料，线缆，面板）

44、部门经理每周召开例会，定好工作计划，及时向总经理汇报。

45、列出施工所用的设备，材料，施工费用详细清单。

46、人力资源结构性问题较为明显，结构调整难度大

47、负责公司 员工及各单位领导人员的考核、任免、调动、奖惩、退（离）休等事项的管理；负责公司系统后备干部队伍建设；

48、负责公司系统员工教育、培训计划的制订，并组织实施公司系统企业领导人员、后备干部、中高级专业技术人员及员工的培训，对各单位员工培训进行指导；

49、负责建立和完善本单位劳动、人事、培训、薪酬福利、社会保险等人力资源管理体系的各项规章并组织实施；

50、管理类职员培训内容包括：市场及技术发展趋势、企业发展案例、企业文件和法规的深入领会及理解、企业管理现状与市场战略、社交、公关、礼仪等。

51、技术研发类职员培训内容包括：技术发展动态及趋势、新技术发展及运用情况、语言能力的强化、企业文化等。

52、每年3月前完成养老金基数调整，未按时完成罚款一百元；

53、每年3月前完成医保金基数调整，未按时完成罚款一百元；

54、年终未按规定时间上报社保局和统计局的《劳资报表》，罚款一百元；

55、公司出勤实行指纹考勤制度，正常情况出勤人员每天上班、下班需打指纹2次。

56、2. 上班打卡时间为早上8：30之前，迟于8：30即视为迟到，迟到30分钟以上0.5天以内视为旷工0.5天，0.5天以上算1天。无故不打上班卡或下班卡者按旷工0.5天处理。若上下班均未打卡，则视为旷工1天。

57、4.4 无正当理由经常旷工，经批评教育无效，或连续旷工时间超过15天，或者一年以内累计旷工时间超过30天的，公司有权给予解雇处理。

58、因公出差填妥“出差申请单”经领导核准者;

59、异常及处理

60、2. 因公出差(公出)：公司工作人员因工作需要而暂时离开原工作岗位的行为(0.5天以上),按正常出勤计算，但需及时填写打卡异常说明书，超过1天以上因公出差(公出)，需提前至少1天填写出差申请单，经证明人证明，由部门负责人批准， 报行政人事部备案，可不计为考勤违规。

61、1 法定节假日

62、2 年休假

63、9 工伤假

64、3 员工请假3天以内，由部门负责人批准，3天以上7天以内须报主管总监批准;行政人事、财务部门员工请假5天以内，由部门负责人批准，5天以上须报副总裁批准(除婚假、年假、工伤假外)。

65、6 加班调休假需在当年内休完，不能累积或转移到下一年使用。

66、加班范围

67、2. 因工作需要加班的员工，应事先填写《加班申请表》，经部门负责人审核，行政人事负责人复核，报行政人事部备案，若为法定假日加班的，另须主管总监批准。

68、各部门文员/助理须在每月5日前提交部门月度考勤表至行政人事部人员处，由行政人事部文员统一整理、汇总各部门考勤报表，经行政人事部审批后作为核算工资的依据之一。

69、构建简洁可行的人力资源管理制度体系。

70、招聘与任用

71、发布招聘信息;

72、初试;

73、岗前/入职培训;

74、1工资支付办法采取月薪制。

75、4转正定级、薪酬调整，以发令之日为界，按调整变动后的工资标准计发。

76、4差旅预付金、借款/贷款偿还金等

77、1试用考察期为无薪考察期，在此期间如双方解除试用，公司无需支付工资。试用考察期通过后，此考察期视同正常试用期，公司支付试用期工资。

78、2 岗位、职务或部门调整

79、岗位考核以工作业绩为中心。

80、实施阶段

81、2沟通与管理

82、2.3监督第三

83、考评阶段

84、2考评表格的制作。

85、在工作目标完成方面具有优异表现的员工。

86、不服从上司合理工作安排或正常调动，经教育仍不服从者。

87、连续两次考核结果列于本岗位排名的末位。

88、其它同类性质的严重违纪行为。

89、公司根据离职员工岗位情况安排一周至一个月的交接期，以保证工作的连续性，公司规定的工作交接期内工资按离职前执行的工资标准发放。

90、离职员工所列工作移交清单应由直接领导进行审核。接收人应对所移交工作的完整性负责，如因接收人工作疏忽造成的接收失误，则追究接收人的责任。

91、4劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能变更劳动合同达成协议，由公司解除劳动合同的。

92、用人部门提出用人申请和条件，提交总经理审批，人事部根据总经理审批进行员工招聘。

93、员工应聘企业职位时，必须与其它用人单位合法解除或终止劳动关系，如实填写《应聘人员登记表》，不得填写任何虚假内容。

94、新员工实*期为一个月，实*时工资按薪资管理规定执行。实*不满半个月不予结算工资。实*期结束后有所在部门负责人和上级部门负责人联合对其进行考核，对不合格者进行辞退，合格后签订劳动合同，转为正式职工，方可享受公司福利待遇。

95、员工自履行劳动义务之日起核算工资，工资支付形式为银行代发。

96、社会保险福利：与公司签订全日制劳动合同的员工，为其缴纳社会保险（包括：基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险）

97、节日福利：国家法定节假日公司为员工发放过节福利。

98、参与先进评比条件：

99、先进评比参考项目；

100、员工有下列情形之一或相当情形的，经查证属实，批评教育无效的，予以解除劳动合同：

公司管理制度模板 100句菁华（扩展5）

——企业公司管理制度 100句菁华

1、职能部室：包括行政人事部、财务部、物流中心、采购部的员工。

2、1规范和完善薪资管理，最大限度地调动员工工作积极性，体现“注重绩效、奖勤罚懒；鼓励创造，增创效益”激励分配原则，建立与市场经济、现代企业制度和公司发展战略相适应薪酬体系，公司薪酬管理制度。

3、3以员工岗位责任、工作绩效、劳动技能、劳动态度等指标综合考核员工报酬。

4、2在总公司范围内调动员工，依调动前后工作月数，按实际出勤时间和工作业绩考核结果计发；非总公司范围内调动人员不计发年终奖励。

5、4整年度之内请事假累计两个月以上（含两个月），累计请病假四个月（含四个月）以上，不计发年终奖励。

6、5员工绩效奖金计算按《公司绩效考核管理制度》执行。

7、迟到，比预定上班时间晚到。

8、迟到、早退每次扣除日工资的50元；

9、本制度适用于公司各个部门所有员工。

10、考勤须知：

11、办公室要进行严格的考勤记录，登记当日考勤表，不得后补，须使用统一的假期符号。

12、每月事假不得超过2天，事假当天扣发当日工资。

13、员工上班中途请假或临时加班的，按实际到达或离开时间打卡记录计算。无论加班或请假，一律打卡。

14、30分钟以内者，每次扣除10元；

15、公司除总经理办公室外其他任何区域严禁吸烟，违者一次罚款100元。

16、随地吐痰、乱扔果皮、烟头、纸屑及废弃物；

17、企业管理制度的规范性与创新性之间的关系是一种互为基础、互相作用、互相影响的关系。良性的循环关系是两者保持统一、和谐、互相促进的关系，非良性的关系则是两者割裂甚至矛盾的关系。作为企业来讲，应该努力使企业管理制度的规范性与创新性因素之间的关系呈良性关系，也就是：规范性的因素是创新的产物，现行的企业管理制度里规范性的因素是前期企业管理制度创新的目标，同时，又是下一轮创新的基础。只有这样，企业管理制度才能在规范实施与创新的双重作用下不断完善、不断发挥其保证与促进企业发展的作用。

18、办公室管理人员须清楚的掌握办公用品库存情况，经常整理清点，库存不足及时申请和购进。

19、已配发的各种生活用具，由使用部门和个人认真保管、爱惜使用，不得私自转借和处理。对无故损坏者，由个人负责。

20、公用复印机，由办公室指定专人负责，实行打印复印登记制度。办公室应每次对打印复印的部门、人员、主题、份数和日期做好登记。

21、其他印章：是起标识作用，如财务用的各类标识章、竣工资料特定章。

22、印章保管人外出时，由领导批准后交给指定人代为保管。

23、所有批准假期时间包括往返时间。

24、如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知经理事后补办手续。

25、现场工程部负责人全权管理施工现场，统一安排，施工人员有事联系现场工程部人员，若然联系不上，可联系现场质检员或其他管理层人员，不可擅自行动。

26、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。

27、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。

28、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。

29、办公区域所有的绿化植物由就该负责区域的公司定期进行一次叶面清理与维护工作。

30、树立内部顾客及服务意识，特别是管理部门要树立服务观；

31、公司要建立快速、高效的反应机制，以适应公司业务扩张；

32、以正面激励为主，以惩罚措施为辅；

33、严格按照岗位规定着装，保持整洁，工作时间佩戴胸卡；

34、坐姿端正，禁止坐在桌上或脚踏桌椅；

35、遇见问题及时汇报，虚心求教；

36、单位在重点安全部位，常年有专兼安全员，能一年四季，常年不失控。

37、制定单位安全员岗位职责与安全员签订责任书。

38、在重大节假日，公司举办安全生产活动，特别是安全生产知识宣传。

39、坚持“三不放过”事故处理原则。

40、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。

41、定期组织员工学*消防法规和各项规章制度，做到依法治火。

42、对教职员工进行岗前消防培训。

43、检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。

44、严禁在上课时间将安全出口上锁。

45、消防设施日常使用管理由专职管理员负责，专职管理员每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁、卫生、完好。

46、严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。

47、电气线路、设备安装应由持证电工负责。

48、1《中华人民共和国消防法》

49、4各部门、车间负责所管工作范围内的消防安全管理；

50、内容

51、1方针和原则：消防安全管理以“预防为主，防消结合”为基本方针；实行“谁管理，谁负责；谁使用，谁维护”的原则。

52、4.1车间因工作需要使用电焊、气焊（割）时，必须事先报告工程部，由工程部派专人监护，严格执行安全操作规程，必要时，应采取相应的消防安全措施。

53、4.3严禁在车间、仓库、高配房等重点区域内使用明火。

54、4.4公司生产区、库区、易燃易爆物品作业场所，应有明显禁烟、火警标志，严禁吸烟。

55、5.2车间、库房的电源线路、电器设备应保持清洁，配电箱、立式配电柜内应保持干燥，不得有灰尘堆积，不准堆放物品。各电气设备的导线、接点、开关不得有断线、老化、裸露、破损。禁止使用不合格的保险装置，电气设施严禁超负荷运行。

56、5.4电气线路、电器设备必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养，操作时必须严格遵守各项安全操作规程：

57、参加公司会议、集体活动无请假、无迟到，每人奖励100元。

58、主管请假、必须提前1天将各区域工作提前安排好，同时告知甲方负责人。员工因不服从分配而擅自离岗者，作旷工处理，旷工一天扣三天工资，旷工达三天者作除名处理。

59、车站、办公楼驻场当月请假超过1天，全年总计调休达10次（含10次）取消年度先进个人评选资格。

60、主管和员工请假，主管应如实反映给公司负责人，如未如实反映，被公司发现，主管则扣罚双倍工资。

61、无论何种情况，悬挂有检修牌、检修警示牌或停机工作牌的设备、设施，任何人不得送电或动操作开关。

62、加热炉、煤气管道等煤气区域检修施工，施工人员应提前办理《煤气区域检修许可票》，经煤气防护站现场检测合格后签发作业票后方可作业；专业人员必须携带便携式煤气报警器，安派检测CO含量，如CO含量超标要架设轴流风机或佩戴空气呼吸器，确保安全后方可施工

63、员工应相互督促，相互检查，相互确认，相互监督，相互监护，互相提醒，互相照顾，互相保证。

64、班组组织的工作，由班组长负责员工安全，多点分散工作，由班组长指定的工作点负责人进行安全负责。

65、班组安全负责人有权对经确认不符合安全要求的工作下令停止工作。

66、根据有关规定，制定本单位的劳动防护用品、保健食品发放标准，并监督执行。

67、组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。

68、加强安全生产检查，及时整改事故隐患和尘毒危害，积极改善劳动条件；

69、连续三年以上无责任性职工死亡和重伤事故，交通事故也逐年减少，安全生产工作成绩显著。

70、职工虽不在生产或工作岗位上，但由于企业设备、设施或劳动的条件不良而引起的负伤或死亡。

71、轻伤：指负伤后需要歇工1个工作日以上，低于国标105日，但未达到重伤程度的失能伤害。

72、事故现场人员应立即抢救伤员，保护现场，如因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，必须做出标志，详细记录或拍照和绘制事故现场图。

73、以事故通报和事故分析会等形式教育职工。

74、不执行有关规章制度、条例、规程的或自行其事的。

75、对安全生产工作漫不经心，马虎草率，麻痹大意的。

76、对安全生产不检查、不督促、不指导，放任自流的。

77、延误装、修安全防护设备或不装、修安全防护设备的。

78、违反操作规程冒险作业或擅离岗位或对作业漫不经心的。

79、软件包括：服务器操作系统、数据库及应用软件、有关专业的网络应用软件等。

80、系统软件是指：操作系统(如WINDOWSXP、WINDOWS7等)软件。

81、因操作人员疏忽或操作失误给工作带来影响但经努力可以挽回的，对其批评教育;因操作人员故意违反上述规定并使工作或财产蒙受损失的，要追究当事人责任，并给予经济处罚。

82、本制度有不妥之处在运行中修改并公布。

83、贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和规章制度，对本公司的安全生产、劳动保护工作负全面领导责任。

84、负责本部门的安全责任制、安全教育、安全检查、安全奖惩等制度以及各工种的安全操作规程，并督促实施。

85、在每周检查公司5s管理工作的同时检查各部门安全生产措施执行情况（安全生产责任区与5s管理工作责任区的责任人相同），在例会上通报检查情况，及时做好安全总结工作，提出整改意见和防范措施，杜绝事故发生。

86、具体负责相应区域（车间车辆、设备操作等）的安全管理、宣传工作。

87、公司对全体员工必须进行安全培训教育，应将按安全生产法规、安全操作规程、劳动纪律作为安全教育的重要内容。

88、公司对可能发生职业中毒、人身伤害或其它事故的，应视实际需要，配备必要的抢救药品、器材，并定期检查更换。

89、公司应通过*门防疫站对生产工人进行上岗前体检和定期体检，采取措施，预防职业病。

90、劳动过程中发生的员工伤亡事故，公司必须严格按规定做好报告、调查、分析、处理等管理工作。

91、4经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

92、2.1审查人力资源部提出的薪酬调整策略及其他各种货币形式的激励手段（如年终奖、专项奖等）。

93、2.2审查个别薪酬调整及整体整体薪酬调整方案和建议，并行使审定权。

94、1公司所有岗位分为六个层级分别为：一层级（A）：集团总经理；二层级（B）：高管级；三层级（C）：经理级；四层级（D）：副理级；五层级（E）：主管级；六层级（F）：专员级。

95、2A、B、C岗位层级分别为八个级差（A1、A2……A8），D、E岗位层级分为六个级差。具体薪级见：附件《职级薪级表》。

96、3绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作，公司对该岗位所达成的业绩而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。

97、6个人相关扣款：

98、1整体调整：指集团公司依据国家政策和物价水*等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、集团公司发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水*调整和薪酬结构调整，调整幅度由薪酬委员会依据经营状况决定。

99、2个别调整：主要指薪酬级别的调整，分为定期调整与不定期调整。

100、1薪酬支付时间计算

公司管理制度模板 100句菁华（扩展6）

——公司宿舍管理制度 100句菁华

1、.凡属本公司员工

2、2双休日的午餐、晚餐：如不加班员工在每周星期五下午四点前如在公司用餐须到总务组登记。（餐费自理）

3、如有物品是人为破坏，按维修发票由住宿人员自行承担。

4、宿舍管理员需负责员工工作制服的清冼，并督促员工将清洗后的衣服晾晒至指定的位置。

5、宿舍管理员必须每月28日将男女员工住宿名单交至人力资源部，并注明新入住及中途退宿员工的时间。

6、凡有以下情况之一者，不得住宿：

7、患有传染病者;

8、注意宿舍内安全用电，不得私接电线进行烧煮、烹饪，不准用电炉、电暖器等高功率电器，违者罚款50元/次。

9、不得在公共走廊、楼梯或其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，不得在室内饲养宠物。

10、注意宿舍安全，严禁携入易燃易爆物品，及时排除事故隐患，违者将给予重罚。

11、未经公司领导同意，任何人不得私自进入异性宿舍，若有违反者，给予罚款100元/次。(因工作原因或检查宿舍除外)

12、已被公司批准入职；

13、设备设施维修、更换前，舍长应鉴定、划分责任，并注明损坏原因。如属于设备老化，由公司负责更换；如属于人为损坏的，其维修、更换费用由责任人承担，具体责任人无法确认的，由该房间全体人员分摊。

14、禁止在宿舍内酗酒、吵闹滋事、聚众。违者罚款100元/次；违规3次以上的取消住宿资格。情节严重者移交有关部门处置。

15、不得将易燃、易爆及易腐蚀物品存放在宿舍内，违者罚款100元/次；违规3次以上的取消住宿资格。

16、职工宿舍财物清单

17、严禁在宿舍内大声喧哗、吵闹，晚上23：00点后应关闭收音机、电视机，以免影响他人休息；异性晚上23：00点至早上8：00点期间，禁止窜房。

18、严禁在宿舍内乱拉电线和改装插座，宿舍内禁止使用电炉、热水棒、液化气等电器，不得存放易燃易爆物品，如有违反将给予纪律处分。

19、不得将宿舍房门钥匙转交他人使用或保管，违者处xx元罚款/次；对因此而发生的室内物品丢失、被盗，追究转交人的赔偿责任。

20、住宿人员上班、外出等室内无人时，严禁非本宿舍人员进入，违者予以警告并处xx元罚款/人次；期间，室内发生物品丢失、被盗追究其相关责任者的赔偿责任。

21、员工晚上外出必须在24：00之前归宿，如不能按时回宿舍者，应以请假条的形式报宿舍管理员请假，每月每人不能超过xx次。如超过xx次，宿舍管理员有权对违纪者处以xx元/次的扣款。如因工作原因不能按时归宿的，须由部门最高主管签属的证明。如没有按时归宿，且无夜归证明单或未向宿舍管理员以书面形式请假的，也将予以xx元/次的罚款。

22、被套、床单须经常清洗，保证干净无异味。

23、桌上物品如牙具、口杯、书籍等杂物摆放整齐，桌面干净无水迹。

24、每位员工必须按时办理好暂住证，并将复印件交行政人事部备案。

25、内衣勤换。

26、不准乱涂乱画，不准张贴不健康字画。

27、洗手间下水道严禁倒茶叶等杂物，以免造成下水道堵塞。

28、每天起床后应把床单理*整，被子叠成方块，放于规定的方向，枕头放在被子上面。

29、晚上12:00后不能再打电话。

30、有特殊情况，不能及时回宿舍的必须请假。

31、寝室内严禁生火做饭。

32、寝室内的窗户必须按照防护栏。

33、室内 整体 10 室内布置美观大方，无乱贴乱画，不乱挂衣物，保持客气清新无异味。

34、门窗 10 门体窗柜清洁无污迹，玻璃透明，保持通风。

35、地面、墙面、脸池、便池干净，无污迹、无污垢、无异味。

36、片区、店与店评比(每月一次)。

37、乱扔果皮、纸屑、随地吐痰、说脏话。

38、宿舍租金由公司统一支付，宿舍水电费由公司承担一部份，各宿舍员工分摊其宿舍的另一部份。其他费用由员工自行承担。

39、自觉爱护公物，宿舍内由公司提供的所有物品住宿舍人员有义务维护其完好，如发现恶意破坏者，维修费用由其个人全部承担并视情节严重给予纪律处分。

40、员工入住前需先到办公室办理入住手续。

41、宿舍内的所有设施设备，员工不得私自拆换、占用、损坏，如有丢失、损坏，须照价赔偿，故意损坏物品的，根据情节的轻重，视其认识态度，给予相应处理。

42、个人物品须按规定摆设，不许乱挂、乱放，贵重物品和证件等（如现金、贵重饰品及其他物品）自己妥善保管，如有丢失，责任自负。

43、严禁在宿舍吸烟，吸烟请到吸烟区。

44、严禁在宿舍内聚众赌博和从事一切违法行为。

45、辞职或解聘人员在办理离职手续后，一日之内必须离开宿舍（辞职或解聘人员宣布后，应张贴于告示栏，知会全体员工）。

46、申请人为公司特殊情况人员。

47、负责监督宿舍的卫生；

48、个人床上用品起床后须折叠整齐；

49、洗晒衣物需按指定位置晾晒，宿舍窗台上不得晾晒衣物；

50、不服从管理人员的监督、管理者；

51、擅自与宿舍内接待异性客人或留宿外人者；

52、住宿人员在申请住宿之前应填写《员工住宿申请表》，经总经理批准后，由综管部统一安排备案。

53、住宿员工不得将宿舍转借他人使用或擅自留宿非公司人员。特殊情况下，需留宿外人时须提前填写书面申请，由总经理批准后，方可留宿。

54、公司领导或综管部如在合适时间检查宿舍，员工不得拒绝，并听从相关整改建议。

55、宿舍区不能成为犯罪窝点，严禁酗酒、打架、偷盗、赌博等不良活动。

56、未在公司内住宿员工在宿舍区活动时亦须遵守所有规定。

57、1本公司宿舍只提供给本公司员工居住，未经批准不得留宿外来人员。

58、4住宿日期以实际搬入时间为准，不得晚于预计时间3日，超过3日的床位不再保留。

59、退宿：

60、公司（宿舍）大门晚上关闭时间为：周日～周四22：00，周五、周六22：30，住宿人员必须于大门关闭前返回宿舍。如在外留宿须电话告知门卫/宿舍管理员。

61、维修费：大家共用的电热水器、洗衣机等公共设施，如有损坏，需住宿使用人员*均分担。

62、凡违反本规定者，将根据其性质、情节、态度、影响和后果的不同，给予批评，罚款；态度恶劣、拒不悔改者或多次重犯取消住宿资格。

63、宿舍清洁员必须在上班前把自己负责的卫生区域彻底、完整的清扫干净，并做好保持工作。发现有明显污痕的，首次罚款100元，第二次被发现更换该人。烧水员工必须尽职尽责，确保每位员工有水洗澡，接到投诉，首次罚款100元，第二次被发现更换该人。

64、入住后的职工不得随意搬挪所住宿舍，发现一次罚款100元并搬回原来宿舍。

65、员工宿舍一切设施、设备属公司所有，各员工要爱护公司所有物品，不得人为损坏或遗失，若人为损坏或遗失，照价赔偿。员工离职时要归还所借用的宿舍一切物品，寝室长必须在离职清单上签名并确认所借物品是否全部还清，若有人为损坏或遗失，照价赔偿。

66、员工间要文明交往、和睦相处、团结一致，互谅互让，互勉互助。

67、不结交社会上的闲杂人员、不把闲杂人员带入宿舍，因此所发生的一切后果由本人自己承担。

68、增强自我防范意识，共同做好防范工作。发现可疑人员以及各类不安全隐患应当及时向公司报告。

69、发现火警、火灾等灾害事故时，应及时采取报警、撤离现场、灭火等有效措施，将损失降到最低;发现刑事、治安等案件时，在场员工应保护现场，及时报告公司领导并协助处理。

70、地面、墙面、墙角、天花板干净，无乱涂乱画、无灰尘、无蜘蛛网。（10分）

71、室内无堆放垃圾、无卫生死角，垃圾筐要倾倒干净，无大量垃圾存放现象。（15分）

72、整体效果好：干净、整洁、美观、舒适、空气清新、无异味。（10分）

73、就寝后不得有影响他人睡眠行为。

74、员工严禁在宿舍酗酒、聚众打麻将、打架、盗窃或其他不良或不当行为。

75、2.1患有传染病者。

76、1 个人物品摆放整齐；不得随手乱抛垃圾；垃圾应及时清理至垃圾池。

77、3员工身体不适应时负责照顾，病情重大者应通知其亲友及上级主管并送医院治疗。

78、男工严禁随意进入女工宿舍；

79、换洗衣物不得堆积室内，其余衣、鞋必须收入柜内或箱内。

80、宿舍不得留宿外人或亲友，探访应由门卫登记姓名及进出时间。

81、擅自于宿舍内留宿外来人员者。

82、保安有对以上管理规范执行状况检查和督促的职责。对违规行为，有履行不到位或经员工投诉未于一个工作日内处理和解决的，追究后勤助理、保安人员及相应管理者的责任；严重者，承担相应损失或其它。

83、患有传染病者。

84、有不良嗜好者。

85、*一切内务，分配清扫，保持整洁，维持秩序。

86、沐浴的水、电、煤气用毕即关闭。

87、在宿舍赌博(打麻将)斗殴、及酗酒。

88、每宿舍选定一名宿舍长，建立值日制度，对于公共场所即卫生间、客厅、厨房采取谁值日谁清理的原则。

89、宿舍内有不法行为或外来灾害时。

90、每年11月份至次年4月份，每个宿舍每月供应煤气一瓶。

91、2 每人每月缴纳300元管理费，用于支付宿舍公共费用，当月入住不满15天者，按半月计算缴纳150元。管理费从当月薪资中扣除。

92、4 自觉爱护宿舍的一切设施及房屋结构布局，不准擅自改动或拆卸，若有损坏照价赔偿。

93、6 未经行政部同意，不得私自调换宿舍和床位。

94、13 访客须经宿舍长同意，由住宿员工陪同方可进入宿舍。访客22:00前必须离开宿舍，严禁留宿，违者行政部有权取消其住宿资格。

95、已入住人员需退宿的，须提前到公司办理退宿手续。

96、住宿员工不得于宿舍区室内外墙壁、橱柜、门窗随意张贴字画或钉挂物品。

97、必须保持物品摆放整齐、美观，严禁乱堆、乱放、乱扔。

98、公司范围内一切设施属公司所有，爱护一切公物设施，损坏照价赔偿，员工必须由后门进入，早上九点前及晚上六点后，员工不得随意进入后门，若有事外出者，需随手将一楼后门关上。

99、室内设施不准随便移动拆卸，一切日常用具要干净整齐有序，保持室内整洁，美观，不准往窗外丢杂物，不准在墙上或门上乱刻乱画，不准随地吐痰，乱丢杂物、食堂处不得将辣椒、葱蒜、肥肉、骨头等随意丢在地上，应放于桌面或倒入指定的垃圾桶内。

100、注意节约用水用电，做到水龙头有开有关，人离房间要关灯，禁止使用电炉、电饭煲，不准私自接用电线，预防火灾事故，保证公私财产不受损失。

公司管理制度模板 100句菁华（扩展7）

——公司薪酬管理制度 100句菁华

1、职能部室：包括行政人事部、财务部、物流中心、采购部的员工。

2、2在总公司范围内调动员工，依调动前后工作月数，按实际出勤时间和工作业绩考核结果计发；非总公司范围内调动人员不计发年终奖励。

3、2竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。

4、3绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作，公司对该岗位所达成的业绩而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。

5、2试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受受试用期间的绩效奖金。

6、兼职薪点

7、由于公司施行薪资制，所以加班薪资也按薪点计算，统一到月薪资中计发。

8、薪资要支付给员工本人或受其委任的本公司员工、本人亲属以及持有员工本人委托书的其他有关人员。

9、岗位工资：根据员工岗位工作性质、职责、技能、工作难度及行为对公司的影响程度和价值而支付的工资。

10、奖金：是由根据员工工作业绩的优良和公司经济效益状况而支付的工资。

11、结构工资制：年度收入=∑月度收入(基本工资+绩效奖金+补贴津贴)+年度总经理嘉奖奖金

12、员工薪酬由固定工资和浮动工资两部分组成。

13、员工薪酬扣除项目包括：个人所得税、代扣社保费、缺勤扣款、违规罚款等。

14、公司根据不同的职务性质，分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。

15、各子公司根据公司的实际情况和所在地的居民消费水*，在薪酬实施细则中制定适用的津贴类别和标准。

16、各分、子公司均应围绕经营目标的实现，制定针对性的绩效考核和奖金激励的方案，激发员工工作热情，调动员工工作积极性。

17、特殊奖金

18、ceo、总裁、子公司总经理均设置特别奖励基金，用于奖励有突出和重大贡献的员工。

19、长期激励

20、年薪标准（基本年薪+绩效年薪）由董事长根据高级管理人员所任职位的工作职责、岗位价值、任职资格、市场薪资等因素确定。

21、高级管理人员的年总收入是指税前收入，包括需要个人承担的各项社会保险、住房公积金、个人所得税及其他应由个人承担的费用。

22、外部经济环境发生较大变化，影响员工的实际收入水*时；

23、员工的绩效优秀或薪酬水*不能体现岗位价值时。

24、劳保每月定额50元，以发放实物为准;

25、公司担保业务的年度不良率控制在3%以内;

26、年损失率控制在0.8%以内。

27、若员工的申诉成立，应改正申诉者的绩效考核结果。

28、4加班工资：加班工资是指员工在规定休息日、假期、及8小时以外为了完成额外的工作任务而支付的工资部分。公司D职级(包含D级)以上岗位及实行提成制的相关岗位实行不定时工作制，工作时间以完成固定的工作职责与任务为主，所以不享受加班工资。

29、提成时间安排

30、5.1特殊津贴：是指公司对高级管理岗位人员基于他的特长或特殊贡献而协议确定的薪酬部分。

31、业务部门独立营销的项目，分三种情况：

32、业绩指标统计：

33、婚假

34、所有公司员工都可享有国家规定的每年10天法定带薪假（元旦1天，春节3天，劳动节3天，国庆节3天）。妇女节妇女放假半天。

35、津贴：伙食的津贴、加班(勤)津贴和其他津贴。

36、本薪：本薪乃基本月薪，其金额根据《职薪等级表》的规定核发。

37、职务加给：凡担任特殊职务人员根据其职务轻重，按月支付加给。

38、部门员工未满一年离职，离职日前应提取的提成仍发放给个人，但是离职日前仍未收到货款的，不发放提成。

39、全勤奖金：每月除公司规定的休假日外，均无请假、旷工、迟到、早退记录的人员，应给予全勤奖金。

40、在发工资前请假10天或请假超过30天，且在发工资时仍未上岗。工资暂停发放，到岗后一并发放，社会保险在当月或上个月工资中连续扣除。

41、负责董事长室、集团总经理、商务会馆总经理、北辰房开总经理办公室的清扫保洁。

42、负责四楼会议室、接待室、贵宾室、多功能厅的清扫保洁。

43、本薪酬调整管理规定解释权属行政部。

44、四楼保洁员负责范围：

45、13：00—14：00清扫一、三、四楼走廊；

46、14：30—15：00清扫三、四楼厕所；

47、费用管理:根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用合理性，提高投入产出比。

48、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络;

49、走廊内的窗台、楼道开关、消防栓、灭火器、配电箱门，每日至少擦拭1次，做到无灰尘、无污渍、无水迹。

50、参与所属区域重大销售谈判和签定合同;

51、向直接下级授权，并布置工作;

52、厕所内的踢脚线每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。

53、对所属区域销售给公司造成影响负责;

54、对区域销售部所掌管公司商业秘密安全负责。

55、有对销售部所属员工及各项业务工作管理权;

56、迟到、早退、私自外出、缺勤的；

57、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

58、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

59、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

60、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

61、13：00—14：00 清扫一、三、四楼走廊；

62、目的按照公司发展战略目标，遵照国家有关劳动人事管理政策，为规范公司薪酬管理，特制定本制度

63、宗旨本制度旨在一方面通过给员工提供富有竞争力的报酬，吸引和留住公司所需的优秀人才；另一方面通过在公司内部制定公*合理的报酬给付体系来充分调动广大员工的工作积极性，并尽可能地体现公司价值观和企业文化

64、2吸引具有创新精神和专业技能的优秀人才；

65、1目的

66、激励性原则：打破工资刚性，增强工资弹性，通过绩效考核，使员工的收入与公司业绩和个人业绩紧密结合，激发员工积极性。

67、1.1 行政人事部在做出客观、正确的岗位评价、薪酬市场调查的基础之上，建立适合于本公司的薪酬体系。

68、福利是指公司为吸引员工到企业来工作或根据需要而设计的作为改善员工工作、生活、学*环境或作为员工基本收入补充的一系列措施或实物的总和各职等层次员工因工作岗位与责任不同，具体享受的项目与标准会有所不同

69、1.5 行政人事部根据本年度的经营收入、薪酬总额，以及下一年度的经营计划，对各职等和薪档的岗位薪酬基数进行调整和确定。通过对下一年度各职等和薪档人数的预计，做出下一年度的薪酬预算，包括固定工资总额和标准绩效考核奖金总额。

70、2.1 审核行政人事部提报的月度薪资报表，并呈报公司审批。

71、3.1各部门每月及时准确的提交考勤报表、员工请/休假记录、奖惩记录等到行政人事部

72、2.5.离职员工在离职当月不享受职称津贴

73、28.。食宿津贴：为让员工能安心工作，便于日常管理，公司为所有提供宿舍和公共饭堂服务，以使员工基本生活有所保障。

74、对符合奖励条件的员工，可以通过任何渠道向人力资源部提出申请，人力资源部经过核实并提出奖励建议，总经理审议通过。

75、2.6应扣项：个人所得税、五险一金等代扣代缴项。

76、3薪酬总额

77、2.2额定工资=（基本工资＋岗位工资+绩效工资+奖金＋其它）之和，根据公司的《薪酬等级表》核给，在每月上班时间正常出勤的情况下，可全数发放；若发生请假、迟到、早退及旷工等异常状况时，依《考勤管理规定》相关条款处理。

78、基本月薪；

79、4.3 公司解雇、劝退员工，应扣除其不良行为造成之相应损失、罚款后，余款于员工发薪日予以发放到工资卡中。

80、5.1 因公外出者

81、5下列情况员工薪资可不予扣除

82、口腔中心医生任职满一年者，考核结果良好者，可以到公司指定的学*地进行学*。费用中心负责。

83、4绩效工资

84、2各部门于每月2日前将本部员工考勤汇总报于行政人事部；行政人事部于4日前核算完毕全公司员工薪资，并制作报表，即时交财务部审核后，报公司领导审批。

85、4全体员工薪资转入个人银行账户中（本公司员工工资发放银行为深圳*安银行），员工于发薪日需亲自前往财务部部领取个人薪资明细条，对薪资实发金额如有异议，可于三天之内向行政人事部申请复核。

86、已达到本岗位最高薪级的；

87、5.1依据工龄调整（即工龄工资）

88、个人所得调节税；

89、2.1部门年度调薪人数不得占部门总人数的30%;

90、该月应偿还酒店代垫款项；

91、3.4未满足11.2.2至11.2.5的人员，特别优秀者（管理层员工），经总经理办公会、深圳片区党委会研究决定后，报集团人事行政部批准后方可跨级晋升。

92、部门副经理以上级人员

93、部门主管以上级人员

94、公司整体的薪资调整参照每年物价上涨指数、地区规定的最低工资标准、*均工资标准等情况进行；

95、直系亲属(父母、配偶、子女)丧葬，公司给予一定的慰问金。

96、董事长、总经理；

97、基本工资：根据工作人员所获得的国家承认的最高职称或学历、结合任职资格体系的有关规定来确定。

98、除按照年薪制度考核的高层管理人员外，公司根据各部门工作任务、经营指标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确定

99、包括有交通津贴、伙食补贴、工种津贴、住房津贴、加班津贴、夜班补贴、出差补贴等

100、每月最后一天制作本月在册工作人员薪酬报表。

公司管理制度模板 100句菁华（扩展8）

——公司配送车辆管理制度 100句菁华

1、下坡时要缓慢行驶，严禁空档滑行;在上、下坡时，要根据车载情况和坡度大小，选择合适的档位，严禁车辆在陡坡行驶中换档。

2、车辆驾驶员要对本车进行定期检查、维修、保养，保证车况良好。

3、公司所有车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情况私人用车必须经领导批准。燃油费、过路过桥费、司机补助费及其他费用均由用车人承付。

4、任何时候、任何情况下，发生事故必须立即电话报告办公室，并在回单位后写出书面情况报告。

5、因公外出，途中车辆发现故障需临时维修，须请示随车领导同意后，方可就地维修。驾驶员需持旧部件及有效票据进行费用核销。凡未按要求、私自维修的，费用自行承担。

6、除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。

7、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期、时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。

8、擅自出车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。

9、酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。

10、办公室对本制度实施情况进行监督检查。

11、采购员外出采购;

12、用车时间、里程必须控制在出车单允许范围内，无故超出用车时间和范围必须说明经过，视情况处理;

13、驾驶员须在上班后在小车内待命，迟到一次扣10-50元;

14、3坚持定人定车制度，驾驶员不得将车交与他人驾驶（特殊情况报总经办批准）。

15、聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，职责明确，责任分清，层层落实车辆安全责任制。

16、严格遵守道路安全法律法规及工作规范，严肃安全操作规程，落实各项安全工作制度，组织开展安全活动和安全知识学*，提高全员安全意识。

17、对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。

18、不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。

19、发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、抢救伤员和货物财产，协助事故调查。

20、不违章作业，驾驶人员连续驾驶时间不超过4小时。

21、每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安全责任制、规章制度的建立完善、安全隐患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学*贯彻落实情况，并做好记录。

22、对交通主管部门检查发现的安全隐患整改事项，按时逐项予以整改、落实。

23、每趟次出车前，要对车辆的安全性能进行全方位检查，发现问题及时排除，不消除隐患不得出车。

24、保护好自身的安全，积极配合交警、消防等部门进行救护并做好各项善后工作。

25、违反交通标志，标线指示的。

26、不按规定临时停车。

27、每次事故公司损失3000元以下、500元以上司机负次责的罚款100元，同等责任罚款150元，主责罚款200元，全责罚款300元。

28、每次事故公司损失5000元以上，50000元以下，司机负次责的罚款500元，同等责任罚款1000元，主责罚款2000元，全责罚款3000元。

29、本制度适用于公司所有车辆，包括北京公司车辆。

30、对需要维修与保养的车辆，从技术上对维修与保养项目把关，确定维修与保养项目。

31、车辆在外出途中或异地发生故障等特殊情况下需维修或更换零配件的，应及时通知行政人事部，车队长同意后方可进行维修。返回单位后，驾驶员应按程序补办手续。

32、未在定点厂家维修与保养的；

33、驾驶员违反驾驶规定或其它有关规定产生的费用，由驾驶员负责。

34、市内用车，用车人应提前半小时提出申请，填写《公务车用车申请单》(附件一)交管理部统筹安排。公司员工用车必须有部门负责人审核签字，交于管理部领取车钥匙和填写《公务车出车登记表》(附件二)，遇特殊情况可随时提出用车申请。

35、非工作时间用车(夜间、节假日等)须经公司总经理或董事长批准后方可使用。

36、对于领导特批的私人用车，对其期间产生的油费、过路费等费用由当事人承担。

37、公司正式员工婚、丧(直系亲属)事件用车，可由公司派司机提供车辆一台并免费使用一天时间，如需车辆二台或二天时间按相关规定执行。

38、公务车在使用途中如发生不可抗拒的事故，应先抢救伤患人员，及时向附*警察机关报案，并立即向公司管理部或总经理报告。

39、1公务车辆使用管理

40、3运营车辆使用管理

41、2运营部门由车辆管理人员负责对车辆用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。

42、1公司所有车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。

43、8一车一卡，一车一表，管理人员在申请充值时应将每辆车的《车辆用油统计表》上报财务审核。

44、3车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值。

45、5车辆管理人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增值税票一齐带回公司财务部。

46、1日常检查、保养、维护

47、1.3经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。

48、1.7车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。

49、2.4驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。

50、3.1在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障。

51、3驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。

52、5驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。

53、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得随意指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其承担全部职责，并无条件离岗。

54、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。

55、各部门公务用车，由部门负责人向办公室申请，说明车辆使用事由，地点、时间，办公室根据需要统筹安排。

56、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车(派车)记录。

57、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核算油料，并做好每月核对无误。

58、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。

59、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。

60、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期，时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情景，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。

61、对违反纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处理。

62、发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，按3.13条执行。

63、车辆实行专车专人驾驶，严禁将车辆私自交他人驾驶;严禁将车辆交给无证人员驾驶;任何人不得利用单位车辆练*驾车;不准跑私车。外单位向我单位借车的，须经领导批准;

64、车辆进行加油需经财务人员负责登记，领导签字;每月驾驶员需准确上报车辆的耗油和公里数情景，财务人员进行审核公布。

65、车辆调度实行先领导后一般，先急后缓，先远后*，先乡镇后城市，先会议后出差，先保证工作后私人用车的原则。

66、为确保行车安全，驾驶员必须认真钻研业务，定期参加交警队组织安排的安全学*和检查，严格遵守道路交通安全法规，服从交警指挥，严禁酒后开车，不准超速行驶。

67、驾驶员如有违反交通规章(如闯红灯，违章停车等)，造成罚款的不予报销(特殊情景除外)，由违规驾驶员个人承担职责，并准时交纳罚款。

68、公司各种车辆包括私车在新厂或老厂之间往来办事的，凭内部通行证进出，但要按规定区域位置停放。出厂时，如保安有要求，应主动配合检查。

69、员工需停放车辆应报员工所在部门，各部门及时更新车主、牌照后以书面形式交物业管理部备案，获准后方可停放车辆。

70、员工车辆严禁停放在小巴停车场，大吧停车场优先保障客用车辆停放，在客用车辆较多或公司举办赛事活动时禁止停放。

71、安保部对不按规定停放在车位上或指定区域内，乱停乱放或有违反上述管理规定的行为，安保部按50元/次予以处罚。

72、其他

73、部长级以上人员(含)休假，可送至就*的机场;部长级以下人员如无特殊情况，一般需搭乘机场巴士至机场。

74、来访的各级重要部门领导及与公司有业务往来的重要客人等，接待部门部长提出申请，由综合管理部统一安排派车。

75、原则上，公务车不准借给公司以外人员使用。关联公司有紧急事务要借用公司车辆，需经总经理批准方可派车。

76、公司公务车的使用和派遣，以及司机出车费用报销、考勤等依据“派车登记表”进行。

77、罚款

78、公司公务车驾驶员由综合管理部行政科统一管理。对公务车司机的工作进行监督与协助，执行派车任务，负责车辆及司机的调配。每月底，对当月车辆维护状况、车辆加油状况及司机工作状况作总结。

79、公务车司机必须持有有效的个人身份证和驾驶执照。对驾驶不同类型的车辆，公司依据驾照等级和驾驶经验进行考核、确认并分配适当岗位。司机对自己所开车辆必须的各种证件应经常检查，保证出车时证照齐全、有效。

80、公司

81、公司司机出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，并及时加油，需尽量避免出车时临时加油。

82、有下列行为之一者给予口头警告，罚款50元/次:

83、其他综合管理部门主管认为属于口头警告的行为。

84、有下列行为之一者，给予记过、罚款200~500元/次、通报批评处分:

85、省外出差。出差人员填写《派车单》---所在部门负责人审批----综合办公室负责人审批----综合办公室主管领导审批----公司总经理审批-----车辆管理员派车。

86、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得随意指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其承担全部责任，并无条件离岗。

87、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清（节假日推延）如过期，公司一律不予报销。

88、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期，时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。

89、车未停稳不准开车门上下旅客，门未关好不得运行。

90、车辆进库加油时，驾驶员应向旅客宣传不准吸烟和带明火进库，车辆加油时必须熄火，预防火灾事故的发生。

91、按规定提前30分钟到调度室应班，听取道路运行条件介绍。

92、协助乘务员清点旅客人数，行包件数。

93、观察旅客是否坐好，发动车辆，观察车辆周边环境，听候发车命令和车场管理人员的指挥，鸣号起步。

94、完成行车任务后，应将车辆进行回场后的清洗例检工作，完毕后将车停放在指定位置，保证第二天该车辆的完好运行。

95、受到报纸、电台、电视台表扬的，每次奖50元。

96、各种拖拉机、翻斗车、*板拖车、除驾驶室内允许定员坐人外，不准乘坐其它人员。

97、驾驶员驾驶车辆时，必须携带驾驶证或安全操作证。证件不得转借、涂改、伪造。

98、驾驶中严禁吸烟、饮食和闲谈或做其它有碍安全行车的活动，不得将车交给无证人员驾驶。

99、5.3责任事故划分及赔偿：由于司机本人原因造成的交通违章罚款不给予报销；司机责任事故在保险赔偿之外的经济损失个人赔偿50%。对于酒后驾车或没经批准私自出车的，保险赔偿之外的经济损失全部由个人赔偿。

100、6.1.2单车全年费用若低于包干费，则节约部分加入年终奖金一并发放。

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